Adi Minune a facut tranzactii bancare suspecte de 800.000 euro

Adi Minune a facut tranzactii bancare suspecte de 800.000 euro

by April 12, 2011 1 comment

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a descoperit ca manelistul Adi Minune (Adrian Simionescu, pe numele adevarat), consilier local in comuna ilfoveana Stefanestii de Jos, nu poate justifica 100.000 euro din averea sa si a facut tranzactii bancare suspecte de 800.000 euro. Cum procurorii l-au iertat pe manelist, ANI a sesizat Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Potrivit unui comunicat al ANI, in cazul lui Adrian Minune inspectorii de integritatea au constatat existenta unei diferente semnificative, in cuantum de 432.979 lei (104.265 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii mandatului de consilier local si existenta unor tranzactii bancare suspecte in valoare de 455.323 euro si 344.208 euro.
De asemenea, ANI a stabilit ca exista elemente privind posibila incalcare de catre manelist a obligatiilor fiscale privind veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala si incalcarea dispozitiilor legale privind declararea in termenul legal a dobandirii unui teren in vederea impozitarii.
Pe 15 noiembrie 2010, ANI a demarat cercetari dupa ce a primit informatii ca Adrian Minune ar fi acumulat, in perioada 2008 – 2010, impreuna cu familia, o avere care depaseste veniturile realizate.
La data de 10 februarie 2010, ANI a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre Adrian Simionescu a infractiunii de fals in declaratii, acesta nementionand in declaratiile de avere si de interese mai multe bunuri mobile si imobile.
Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a dispus, la 24 ianuarie 2011, neinceperea urmaririi penale, procurorul de caz apreciind ca fapta exista, dar Adrian Minune nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, motiv pentru care s-a aplicat o sanctiune administrativa in cuantum de 1.000 lei.
Ulterior, Agentia Nationala de Integritate a extins evaluarea si asupra averii familiei manelistului, respectiv a sotiei, Ecaterina Simionescu, a fiului, Florentin Adrian Simionescu, precum si a fiicelor, Adriana Florentina si Silvia Claudia Simionescu.
In urma evaluarilor efectuate, ANI a constatat ca Adrian Simionescu este asociat unic al firmei Adrian Media Music SRL, asociat la firma A&G Music & Film SRL si a mai detinut calitatea de persoana fizica autorizata la ‘Simionescu G. Adrian’ (radiata la data de 8 octombrie 2010).
Veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala realizate de catre Adrian Simionescu, in perioada iulie 2008 – decembrie 2010, au fost in cuantum total de 153.076 lei.
Intre averea dobandita de Adrian Simionescu in perioada exercitarii mandatului de consilier local si veniturile realizate (in perioada iulie 2008 – decembrie 2010), exista o diferenta semnificativa, in cuantum de 432.979 lei (104.265 euro).
De asemenea, la sfarsitul lunii noiembrie 2005, Adrian Simionescu a efectuat mai multe tranzactii bancare prin conturile deschise pe numele sau la SC Raiffeisen Bank S.A, in cuantum de 455.323 euro si de 344.208 euro.
Conform autorizatiilor de construire, Adrian Simionescu a investit suma de 1.296.000 lei in constructia unui ansamblului de locuinte situat in comuna Stefanestii de Jos.
Pe 23 august 2010, Adrian Simionescu a achizitionat, contra sumei de 30.000 euro, un teren arabil in suprafata de 5.000 mp, situat in extravilanul Comunei Afumati.

Facebook Comments

1 Comment so far

Jump into a conversation
  1. insomnia medications
    #1 insomnia medications 17 April, 2011, 20:12

    Thank you for finding the time to debate this, I feel highly about it and really like discovering more about this subject matter. If at all, as you gain proficiency, could you mind updating your blog post with additional details? It is most helpful for me.

    Reply this comment

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.