Perchezitii ale DIICOT intr-un dosar de evaziune in care este implicata Realitatea TV

Perchezitii ale DIICOT intr-un dosar de evaziune in care este implicata Realitatea TV

by October 14, 2013 0 comments

procuror-dna-exista-mai-multe-filiere-in-garda-financiara-care-stopeaza-controalele-89915[1]Procurorii DNA au facut, luni, perchezitii la 35 de adrese din Bucuresti, printre care si imobile ale lui Maricel Pacuraru, fratelui lui Elan Schwartzenberg si o apropiata a acestuia, Monica Hoffman, intr-un caz de trafic de influenta si spalare de bani de peste un milion de euro. Surse judiciare au declarat pentru agentia Mediafax ca procurorii anticoruptie fac mai multe perchezitii la imobilele detinute de fratele lui Elan Schwartzenberg, cazul avand legatura cu dosarul disparitiei lui Codrut Marta. Perchezitii au fost facute si la imobile ale Monicai Hoffman, o apropiata al lui Elan Schwartzenberg, precum si la cele ale lui Maricel Pacuraru.
Acestia, dar si alte persoane urmeaza sa fie audiate la DNA, au mai spus sursele citate.

In acest caz sunt vizate fapte de evaziune fiscala si spalare de bani in legatura cu activitatea Realitatea Media, au precizat aceleasi surse.

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca procurorii Sectiei de combatere a coruptiei fac cercetari intr-o cauza penala complexa ce vizeaza savarsirea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta, spalarea banilor proveniti din evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, bancruta frauduloasa, delapidare, in care sunt implicate peste 30 persoane fizice si mai multe  persoane juridice.

“Potrivit probelor administrate pana in acest moment al urmaririi penale, suma care face obiectul spalarii de bani este de peste 1.000.000 euro”, a precizat DNA.

Luni dimineata au fost facute perchezitii domiciliare in 35 de locatii din Bucuresti, fiind emise mandate de aducere pentru 16 persoane, care urmeaza a fi audiate de procurori, se mai arata in comunicatul DNA.

Facebook Comments Box

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.