Tag "evaziune fiscala"

De abia a iesit din puscarie si e proaspat insurat. Cristi Borcea, suspect de evaziune fiscala

Fostul finanțator Dinamo Cristian Borcea a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care

Read More

Acolo, la ei! Lionel Messi, condamnat in Spania pentru evaziune fiscala

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala. Condamnarea a fost confirmata in apel, dupa ce in iulie 2016, Messi si tatal sau au primit o pedepsa de 21 de

Read More

Elena Udrea, condamnată la 6 ani de pușcărie, în dosarul Bute. Rudel Obreja a luat 5 ani

Judecătorii Instanței Supreme au dat astăzi prima sentință în dosarul “Gala Bute”. Astfel, pentru acuzaţia de abuz în serviciu, Elena Udrea a primit 6 ani de închisoare cu executare, în timp ce pentru acuzaţia de dare de mită a primit

Read More

Dosar penal. Cum a dirijat, din umbră, afaceri murdare de milioane de lei, soțul unui fost ministru al Muncii

Criteriile de integritate la PNL sunt oarecum relative. Nu se vorbește deloc despre  imaginea publică sau despre credibilitatea în politică.   Acest lucru in conditiile in care avem in vedere o  speta ce poate aduce in discutie probitatea morala a unui

Read More

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la suspecti de evaziune fiscala cu materiale de constructii

Politisti bucuresteni fac, joi dimineata, 23 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu si pun in executare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul

Read More

VICTOR PONTA, LA ICCJ

Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă dosarul “Turceni – Rovinari”, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor. “Este

Read More

Cum a pus primarul Aradului, bugetul local, la dispozitia unor inculpati, acuzati de devalidarea banului public

Gheorghe Falca este prietenul inculpatilor. Primaria Arad, sub mandatele liderului PDL/PNL, a incheiat numeroase contracte cu oameni de afaceri controversati care au ajuns dupa gratii. Banul public a fost mereu la dispozitia clientilor politici, satisfacand intereselor private ale edilului. Avem

Read More

Patronul ziarului Adevarul, ridicat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala

Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat, în această dimineaţă, de procurorii DIICOT, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de euro. El este acuzat de devalizarea societatii Romvag Caracal. Au loc perchezitii si

Read More

Nelu Iordache, plasat sub control judiciar. DNA il acuza de spalare de bani si evaziune fiscala

Procurorii DIICOT au dispus masura controlului judiciar in ceea ce il priveste pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si instigare la inselaciune, potrivit Mediafax.

Read More

Parchetul General a INCHIS dosarul de evaziune fiscală al soţiei vicepremierului Liviu Dragnea

Parchetul General condus de Tiberiu Niţu a clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierul Liviu Dragnea. Presa a relatat că în 2011 ANAF a sesizat Parchetul faţă de Bombonica Dragnea sub suspiciunea de evaziune fiscală, scrie Gandul. Parchetul General

Read More