Tag "spalare de bani"

De abia a iesit din puscarie si e proaspat insurat. Cristi Borcea, suspect de evaziune fiscala

Fostul finanțator Dinamo Cristian Borcea a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care

Read More

Instanța: Sechestru de 4,7 milioane de euro pe averea Elenei Udrea

Curtea de Apel Bucureşti a decis luni instituirea sechestrului pe toate bunurile mobile şi imobile deţinute de fostul ministru Elena Udrea, până la concurenţa sumei de 4,7 milioane de euro, în vederea confiscării speciale, transmite Agerpres. Decizia a fost luată

Read More

Sebastian Ghiță, achitat in dosarul de finanțare a Clubului Asesoft Ploiești

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanţarea ilegală a clubului Asesoft Ploieşti. Decizia nu e definitivă. Iulian Bădescu, fosul primar al Ploieștiului, a fost achitat pentru luare de mită și abuz în serviciu.

Read More

Procurorii DNA au sechestrat un apartament al lui Victor Ponta în dosarul Tony Blair

Procurorii DNA Ploiesti au instituit sechestru pe un imobil care ii apartine fostului premier Victor Ponta, masura asiguratorie fiind dispusa in dosarul cunoscut sub numele de “Ponta-Ghita-Blair”, anunta Agerpres, citand surse apropiate anchetei.

Read More

Traian Băsescu despre Codruța Kovesi: Eu am inventat-o și drept răsplată îmi distruge familia

Traian Basescu a dezvaluit, intr-o declaratie acordata Romania TV, care sunt acuzatiile pe care procurorii anticoruptie i le aduc fiicei sale Ioana si a acuzat DNA ca vrea “sa-i distruga familia”. “Au distrus fratele, nepotul, ginerele…”, a spus fostul presedinte.

Read More

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la suspecti de evaziune fiscala cu materiale de constructii

Politisti bucuresteni fac, joi dimineata, 23 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu si pun in executare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul

Read More

Traian Basescu, audiat de procurori in dosarul privind spalarea de bani

Traian Băsescu a ajuns în aceasta dimineață în fata procurorilor de la Parchetul General. Fostul șef de stat a fost chemat pentru a da explicații în dosarul în care este acuzat de spălare se bani în urma unor afaceri cu

Read More

Nelu Iordache, plasat sub control judiciar. DNA il acuza de spalare de bani si evaziune fiscala

Procurorii DIICOT au dispus masura controlului judiciar in ceea ce il priveste pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si instigare la inselaciune, potrivit Mediafax.

Read More

Traian Basescu, acuzat de spalare de bani intr-un dosar privind achizitionarea unui teren din Baneasa

Surse judiciare au declarat, citate de Romania Curata, ca Parchetul General a început urmarirea penala in personam faţa de fostul presedinte al României, Traian Basescu, pentru spalare de bani în forma continuata în dosarul terenului din Aleea Privighetorilor, zona Baneasa

Read More

Cristi Borcea, audiat in dosarul FRF privind infractiuni de delapidare si spalare de bani

Fostul presedinte executiv al FC Dinamo Cristian Borcea este audiat luni de procurorii DIICOT in calitate de martor, intr-un dosar in care sunt investigate infractiuni de delapidare si spalare de bani, fiind vizata o finantare de un milion de dolari

Read More