Tag "spalare de bani"
Cristi Borcea, audiat in dosarul FRF privind infractiuni de delapidare si spalare de bani
Fostul presedinte executiv al FC Dinamo Cristian Borcea este audiat luni de procurorii DIICOT in calitate de martor, intr-un dosar in care sunt investigate infractiuni de delapidare si spalare de bani, fiind vizata o finantare de un milion de dolari
Read More
Mădălin Voicu şi Nicolae Păun ar putea ajunge în arest preventiv. Procurorii DNA îi acuză de spălare de bani
Deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun ar putea ajunge după gratii. Procurorii DNA vor retinerea si arestarea preventiva a celor doi parlamentari, acuzaţi printre altele de spălare de bani. Potrivit ziare.com, DNA a transmis Parchetului de pe langa ICCJ cererea
Read More
Tiberiu Niţu a transmis greşit 3 solicitări în cazul Microsoft
Procurorul general Tiberiu Niţu a transmis greşit cererile privindu-i pe Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme şi Şerban Mihăilescu. Acestea trebuiau să ajungă la Parlament, şi nu la Ministerul Justiţiei.
Read MoreTrei ministri si un secretar de stat, acuzati de incompatibilitate, conflicte de interese si averi nejustificate
Agentia Nationala de Integritate aduce acuzatii grave in cazul a patru membrii ai Guvernului, reclamati la Parchet, Oficiul pentru Spalarea Banilor, ANAF si instantele de judecata. Ministrul Dezvoltarii si Turismului, Eduard Hellvig, s-a aflat in stare de incompatibilitate si are
Read MoreDirector de la ANAF, acuzat de spalare de bani
Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat vineri Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea cercetarii lui Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru savarsirea
Read MoreParchetul redeschide ancheta in dosarul FNI. Vintu va fi cercetat pentru spalare de bani
Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a decis ca procurorii sa redeschida ancheta in patru dosare vechi ale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si cercetarea acestuia pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani. Kovesi a infirmat solutiile de
Read MoreMafia chineza a spalat 400 de milioane USD in Romania prin afaceri necurate in Portul Constanta si complexul Dragonul Rosu
Cetateni chinezi si vietnamezi au pus la punct o reteta simpla de facut bani in Romania. Ei importau produse chinezesti prin Portul Constanta folosind facturi false, marfurile erau vandute apoi in complexul comercial Dragonul Rosu. Obtineau astfel sume imense de
Read More