Tag "evaziune fiscala"

Nelu Iordache, plasat sub control judiciar. DNA il acuza de spalare de bani si evaziune fiscala

Procurorii DIICOT au dispus masura controlului judiciar in ceea ce il priveste pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani, evaziune fiscala si instigare la inselaciune, potrivit Mediafax.

Read More

Parchetul General a INCHIS dosarul de evaziune fiscală al soţiei vicepremierului Liviu Dragnea

Parchetul General condus de Tiberiu Niţu a clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierul Liviu Dragnea. Presa a relatat că în 2011 ANAF a sesizat Parchetul faţă de Bombonica Dragnea sub suspiciunea de evaziune fiscală, scrie Gandul. Parchetul General

Read More

Un membru al Federatiei Romane de Taekwon-do, retinut pentru evaziune fiscala

Un antrenor de arte martiale din Oradea, membru al Biroului Federal al Federatiei Romane de Taekwon-do ITF, a fost retinut, miercuri, impreuna cu un alt barbat, pentru 24 de ore, pentru o evaziune fiscala de 2,5 milioane de lei. Romeo

Read More