Perchezitii ale procurorilor DNA la firma familiei Ponta/ Suspecti in acest dosar: Sebastian Ghita, Mircea si Vlad Cosma

Perchezitii ale procurorilor DNA la firma familiei Ponta/ Suspecti in acest dosar: Sebastian Ghita, Mircea si Vlad Cosma

Perchezitii ale procurorilor DNA la firma familiei Ponta/ Suspecti in acest dosar: Sebastian Ghita, Mircea si Vlad Cosma

by February 17, 2015 0 comments

Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie si infractiuni de fraudare a fondurilor Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis marti de DNA.

In cursul zilei de 17 februarie 2015, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 14 locatii, majoritatea situate in municipiile Bucuresti si Ploiesti, acestea fiind sedii de societati comerciale ori domicilii ale unor persoane”, se mai precizeaza in comunicat. Potrivit unor surse judiciare, printre firmele vizate ar fi si firma Exfin 2000 S.R.L,firma infiintata de mama premierului Vicor Ponta. Potrivit Oficiului Comertului, firma Exfin 2000 este detinuta de Natalia Maier si Alexandra Hertanu (sora premierului Ponta).

De asemenea, o firma a lui Iulian Hertanu, cumnatul lui Victor Ponta, impreuna cu mai multe societati, intre care Euroconstruct Trading, ar fi obtinut ilegal un proiect european privind extinderea retelei de canalizare in Comarnic, din care si-ar fi insusit sume mari de bani, prin schimbarea destinatiei fondurilor, sustin surse judiciare.

Grupul a intrat in atentia procurorilor “pentru insusirea unor importante sume de bani, prin schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute in cadrul proiectului cu finantare europeana, si sustragerea de la plata contributiilor datorate catre stat, prin evidentierea unor cheltuieli nereale sau operatiuni fictive in documentele societatilor pe care le-au controlat”.

Din grup fac parte Iulian Hertanu – administrator de drept si incepand cu data de 25 aprilie 2014 administrator de fapt al SC Grossman Engineering Group SRL, respectiv angajat al SC CVR Asfalt Construct Group SRL Dobroesti, jud. Ilfov, Vladimir Razvan Ciorba, administrator/asociat la mai multe firme, printre care si SC CVR Asfalt Construct Group SRL, dar si Mihail Marian Coman – administrator/asociat la SC Indserv SRL Ploiesti si angajat al SC Hidro Prahova SA in calitate de consilier al directorului general din data de 24 mai 2012.

Potrivit surselor citate, acestia au constituit un grup infractional ”pentru a actiona in vederea castigarii frauduloase a contractului de lucrari avand ca obiect <Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic> – contract semnat la data de 13 ianuarie 2012 intre Asocierea SC Grossman Engineering Group SRL – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL si SC Hidro Prahova SA Ploiesti ( C.L.6 ), contract finantat in mare parte din fonduri provenite de la Uniunea Europeana, respectiv pentru insusirea unor importante sume de bani, prin schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute in cadrul proiectului cu finantare europeana, si sustragerea de la plata contributiilor datorate catre stat, prin evidentierea unor cheltuieli nereale sau operatiuni fictive in documentele societatilor pe care le-au controlat”.

Potrivit datelor de la Finante, firma a derula afaceri in 2013 de circa 300.000 de lei, avand un profit de circa 71.000 de lei, similar cu anul 2012.

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.

Facebook Comments

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.