Parchetul redeschide ancheta in dosarul FNI. Vintu va fi cercetat pentru spalare de bani

Parchetul redeschide ancheta in dosarul FNI. Vintu va fi cercetat pentru spalare de bani

by August 4, 2011 0 comments

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a decis ca procurorii sa redeschida ancheta in patru dosare vechi ale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si cercetarea acestuia pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani. Kovesi a infirmat solutiile de neincepere a urmaririi penale date anterior de procurori in cazul lui Vintu in dosarele privind Fondul National de Investitii, prejudicierea Bancii Agricole SA, constituirea Bancii de Investitii si Dezvoltare (BID) SA, falimentul Bancii Romane de Scont, urmand ca cele patru dosare sa fie unificate.

‘La propunerea Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica, in considerarea dosarelor aflate pe rolul acesteia, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de spalare de bani de catre Sorin Ovidiu Vintu, precum si a solicitarii de redeschidere a dosarului Fondului National de Investitii formulate de condamnatul Nicolae Popa, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, au fost analizate cauzele solutionate anterior de Ministerul Public, avand ca obiect fraudarea Fondului National de Investitii sau infractiuni de spalare de bani presupus a fi comise de Sorin Ovidiu Vintu, fiind identificate urmatoarele dosare:        dosarele penale nr.372/D/P/2004 si nr.374/D/P/2004 – care au vizat generarea unor pagube in patrimoniul investitorilor FNI;        dosarul penal nr.76/P/2005 – privind prejudicierea Bancii Agricole SA; dosarul penal nr.754/D/P/2006 – privind constituirea Bancii de Investitii si Dezvoltare (BID) SA; dosarul penal nr.34/D/P/2005 – privind falimentul Bancii Romane de Scont’, se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Procurorii sustin ca, din analiza de ansamblu a dosarelor, a rezultat ca parcursul procesual al acestora este similar, fiind identificate numeroase incalcari ale normelor de procedura, dispozitii repetate de disjungere a cauzei cu privire la unele persoane cercetate si solutii atipice pentru practica organelor judiciare.

‘Punctul de convergenta al cauzelor de mai sus consta in aceea ca activitatile au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului ‘GELSOR’, controlat, direct sau prin persoane interpuse, de Sorin Ovidiu Vintu. Faptele savarsite au vizat, in esenta, configurarea si exploatarea intr-o perioada indelungata de timp a unor fluxuri financiare ilicite, utilizand practic aceleasi modalitati de operare si implicand aceleasi persoane si institutii’, mai sustine Parchetul General.

‘Separarea artificiala a dosarelor a condus la ignorarea legaturilor temporale si de cauzalitate, astfel incat cercetarile s-au limitat la lamurirea partiala a circumstantelor in care au fost comise faptele. Intre altele, expertizele realizate nu au reliefat beneficiarii finali  ai sumelor de bani obtinute si modul de directionare a acestora, desi acest aspect era de esenta aflarii adevarului’, declara Parchetul General.

Facebook Comments

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

<