Perchezitii ale procurorilor DIICOT la Ministerul Finantelor intr-un dosar de evaziune fiscala

Perchezitii ale procurorilor DIICOT la Ministerul Finantelor intr-un dosar de evaziune fiscala

Perchezitii ale procurorilor DIICOT la Ministerul Finantelor intr-un dosar de evaziune fiscala

by December 15, 2014 0 comments

Procurorii DIICOT efectueaza luni 36 de perchezitii, printre care si la sediul Ministerului Fondurilor Europene, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Contactat de HotNews.ro in cursul diminetii, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu cunoaste speta in care se fac perchezitiile, insa urma sa se informeze asupra chestiunii. “O sa vad despre ce e vorba si urmeaza sa fac o informare catre presa”, a afirmat pentru HotNews.ro ministrul.

Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.

Suspectii foloseau firme fantoma pentru prestari servicii fictive si livrari de marfuri, in special produse din carne, prejudiciul fiind de peste 100 milioane lei.

De asemenea, persoanele suspectate au incercat sa acceseze fraudulos fonduri europene.

Facebook Comments

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.